৫ কোটি ডলারের টেলিগ্রাম OTC স্ক্যাম: একটি ফরেনসিক বিশ্লেষণ

প্রথম ধাপ: নিখুঁত টোপ (নভেম্বর ২০২৪-জানুয়ারি ২০২৫)

স্ক্যামাররা GRT এবং APT এর মতো টোকেন ৫০% ছাড়ে অফার করেছিল। প্রাথমিক বিনিয়োগকারীরা সময়মতো পেমেন্ট পেয়েছিল, যা বিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

লাল পতাকা #১: কোন বৈধ VC অর্ধেক দামে টোকেন বিক্রি করে না যদি না তারা হতাশ বা কাল্পনিক হয়।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রতারণার সম্প্রসারণ (ফেব্রুয়ারি-জুন ২০২৫)

এবার SUI, NEAR এবং অন্যান্য মিড-ক্যাপ টোকেন যোগ করা হয়েছিল। ৪০টিরও বেশি ওয়ালেট জটিল ভলিউম সিমুলেট করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

তৃতীয় ধাপ: সতর্কতা উপেক্ষিত (মে ২০২৫)

যখন SUI দল OTC ডিল সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, তখনও বিনিয়োগকারীরা পূর্ববর্তী ‘সফল’ ডিলের উপর নির্ভর করে চলেছিল।

চতুর্থ ধাপ: পঞ্জী পতন (জুন ২০২৫)

জুন মাসে পেমেন্ট বন্ধ হয়ে গেলে পুরো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। $50M মিশ্রণকারী এবং CEX জমার মধ্যে হারিয়ে যায়।