La Estafa OTC de $50M en Telegram: Un Análisis Forense

Etapa 1: El Cebo Perfecto (Nov 2024-Ene 2025)

Grupos privados de Telegram ofrecían “ofertas exclusivas” OTC para tokens como GRT y APT con descuentos del 50%. Los primeros inversores recibieron pagos puntuales, construyendo confianza. Los datos on-chain sugieren que estas transacciones fueron financiadas por los estafadores para ganar credibilidad.

Señal de alarma #1: Ningún fondo legítimo vende tokens a mitad de precio sin motivo.

Etapa 2: Escalando el Engaño (Feb-Jun 2025)

El esquema se expandió a tokens como SUI y NEAR. Usaron más de 40 direcciones para simular volumen legítimo.

Etapa 3: Advertencias Ignoradas (May 2025)

A pesar de las advertencias públicas del equipo de SUI, los inversores ignoraron las señales:

1. Solo usaban Telegram
2. Sin verificaciones KYC
3. “Aza Ventures” no existía antes de 2024

Etapa 4: El Colapso (Junio 2025)

Los pagos se detuvieron en junio. $50M desaparecieron en mezcladores y exchanges. El presunto líder podría ser un fundador listado en Binance.

Lecciones para Inversores

1. OTC = Alto Riesgo
2. Verifica Todo
3. Los Descuentos Son Sospechosos