L’Escroquerie OTC de 50M$ sur Telegram : Analyse Forensique

Étape 1 : L’Appât Parfait (Nov 2024-Jan 2025)

Des groupes Telegram privés proposaient des deals “exclusifs” sur des tokens comme GRT avec des réductions de 50%. Les premiers investisseurs étaient payés à temps pour gagner leur confiance.

Signal d’alarme : Aucun VC légitime ne vend à moitié prix sans raison valable.

Étape 2 : L’Expansion (Fév-Juin 2025)

L’arnaque s’est étendue à SUI, NEAR et d’autres tokens. Les offres alléchantes ont attiré des victimes plus riches. Les escrocs utilisaient 40+ adresses pour simuler un volume légitime.

Étape 3 : Les Signaux Ignorés (Mai 2025)

Malgré l’avertissement de l’équipe SUI sur les faux deals OTC, les investisseurs ont ignoré les red flags : pas de KYC, communications uniquement sur Telegram.

Étape 4 : L’Effondrement (Juin 2025)

Les paiements se sont arrêtés en juin. 50M$ ont disparu dans des mixers et dépôts CEX. Le cerveau présumé serait un fondateur de projet listé sur Binance.

Leçons pour les Investisseurs

1. OTC = Risque Élevé
2. Vérifiez Tout
3. Les Réductions sont Suspectes

En crypto, si une offre semble trop belle pour être vraie…