$50M टेलीग्राम OTC घोटाला: एक विस्तृत विश्लेषण

चरण 1: सही चारा (नवंबर 2024-जनवरी 2025)

यह सामाजिक इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण था। निजी टेलीग्राम ग्रुपों में GRT और APT जैसे टोकन 50% छूट पर पेश किए गए। शुरुआती निवेशकों को समय पर भुगतान मिला - विश्वास बनाने की रणनीति।

लाल झंडा #1: कोई वैध VC आधी कीमत पर टोकन नहीं बेचता, जब तक कि वह मजबूर या काल्पनिक न हो।

चरण 2: धोखे का विस्तार (फरवरी-जून 2025)

विश्वसनीयता स्थापित होने के बाद, SUI, NEAR और अन्य टोकन शामिल किए गए। हमारा विश्लेषण दिखाता है कि उन्होंने 40+ पतों का उपयोग करके वास्तविकता का भ्रम बनाए रखा।

चरण 3: चेतावनियों की अनदेखी (मई 2025)

SUI की टीम द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद, निवेशकों ने इसे अनदेखा कर दिया। सभी संचार केवल टेलीग्राम पर हुआ, कोई KYC नहीं हुआ, और ‘Aza Ventures’ का कोई अस्तित्व नहीं था।

चरण 4: पोंज़ी का पतन (जून 2025)

जून में भुगतान रुक गया। $50M मिक्सर्स और CEX जमाओं में गायब हो गया। ‘स्रोत 1’ के बारे में अफवाहें हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

क्रिप्टो निवेशकों के लिए सबक:

1. OTC = उच्च जोखिम
2. सब कुछ सत्यापित करें
3. छूट एक चेतावनी है