Penipuan OTC $50M lewat Telegram: Analisa Forensik

Tahap 1: Umpan Sempurna (Nov 2024-Jan 2025)

Skema ini menggunakan rekayasa sosial klasik. Grup Telegram pribadi menawarkan ‘deal’ OTC eksklusif untuk token seperti GRT dan APT dengan diskon 50% dan masa tunggu 4-5 bulan. Investor awal menerima pembayaran tepat waktu - cara klasik membangun kepercayaan. Analisa data on-chain menunjukkan transaksi awal ini mungkin didanai oleh modal para scammer sendiri untuk membangun kredibilitas.

Bendera Merah #1: Tidak ada VC resmi yang menjual token dengan harga setengah harga kecuali mereka putus asa atau fiktif.

Tahap 2: Memperluas Penipuan (Feb-Jun 2025)

Dengan kredibilitas yang terbangun, operasi diperluas untuk mencakup SUI, NEAR, dan puluhan token mid-cap lainnya. Tawaran diskon terus berlanjut, kini menargetkan korban dengan kantong lebih dalam. Yang menarik bagi saya sebagai analis data adalah bagaimana mereka mempertahankan ilusi - pengelompokan dompet kami menunjukkan lapisan kompleks di lebih dari 40 alamat untuk mensimulasikan volume yang sah.

Tahap 3: Peringatan Diabaikan (Mei 2025)

Ketika tim SUI memperingatkan publik tentang deal OTC palsu di Mei, pelaku rasional akan berhenti sejenak. Tapi bias konfirmasi sangat kuat. Investor mengacu pada ‘keberhasilan’ deal sebelumnya sambil mengabaikan bahwa:

1. Semua komunikasi hanya terjadi di Telegram
2. Tidak ada KYC yang pernah dilakukan
3. ‘Aza Ventures’ tidak memiliki jejak online sebelum 2024

Tahap 4: Runtuhnya Ponzi (Juni 2025)

Rumah kartu ini runtuh ketika pembayaran berhenti di Juni. Garis waktu forensik kami menunjukkan:

• 1 Juni: ‘Deal’ token FLUID terakhir diluncurkan
• 19 Juni: Aza Ventures mengaku MEREKA juga ditipu (sangat tepat waktu)
• $50M menghilang ke labirin mixer dan deposit CEX

Yang menarik? ‘Source 1’, dalang yang diduga, mungkin adalah pendiri proyek yang terdaftar di Binance menurut sumber industri saya. Namun tidak ada nama yang muncul - menunjukkan adanya negosiasi berkelanjutan atau due diligence yang tidak memadai.

Pelajaran untuk Investor Crypto

1. OTC = Risiko Tinggi: Pasar tidak teregulasi menarik perilaku tidak teregulasi
2. Verifikasi Segalanya: Pengecekan Twitter bisa mengungkap ketidakadaan sejarah Aza
3. Diskon Adalah Bendera Merah: Penyedia likuiditas tidak memberikan uang gratis

Seperti yang sering saya katakan kepada klien Wall Street: Di dunia crypto, jika Anda tidak tahu siapa yang tertipu…