5000万ドルのTelegram OTC詐欺：詳細分析

第1段階: 完璧な餌（2024年11月-2025年1月）

非公開TelegramグループでGRTやAPTトークンを50%オフで提供。初期投資家には定期的な支払いがあり、信頼構築が図られました。チェーンデータ分析によると、これらの取引は詐欺師自身の資金で行われた可能性が高いです。

危険信号1: 正当なVCが半値でトークンを売却することはありません。

第2段階: 詐欺の拡大（2025年2月-6月）

信頼を得た後、SUIやNEARなど20以上のトークンが追加されました。40以上のウォレットを使った複雑な取引で正当性を装っていました。

第3段階: 無視された警告（2025年5月）

SUIチームが偽OTC取引について警告しましたが、投資家は過去の成功例に固執し、KYC未実施などの危険信号を無視しました。

第4段階: ポンジ・スキーム崩壊（2025年6月）

6月に支払いが停止。5000万ドルがミキサーを通じて消失しました。関係者によると、首謀者はBinance上場プロジェクトの創設者かもしれません。

暗号通貨投資家への教訓

1. OTCはハイリスク: 規制のない市場には不正がつきもの
2. 全てを確認: Twitter検索すればAza Venturesの虚構が判明したはず
3. 割引は危険信号: 流動性プロバイダーが無料でお金を配ることはありません