5000만 달러 암호화폐 사기: 탐욕과 신뢰가 부른 DeFi 대규모 사기
5000만 달러 텔레그램 OTC 사기: 포렌식 분석
1단계: 완벽한 미끼 (2024년 11월~2025년 1월)
사기꾼들은 GRT와 APT 같은 토큰을 50% 할인된 가격에 4-5개월 락업 조건으로 제공하는 ‘독점’ OTC 거래를 제안했습니다. 초기 투자자들은 예정대로 지급받으며 신뢰를 쌓았죠. 체인 데이터 분석 결과, 이러한 초기 거래는 사기꾼들이 신뢰를 얻기 위해 자금을 직접 투입한 것으로 보입니다.
위험 신호 #1: 합법적인 VC라면 절반 가격에 토큰을 팔지 않습니다. 절박하거나 존재하지 않는 경우가 아니라면요.
2단계: 사기 확장 (2025년 2월~6월)
신뢰가 확보되자 SUI, NEAR 등 20여 개의 중형 토큰까지 범위를 넓혔습니다. 더 많은 희생자를 유혹하기 위해 할인 혜택은 계속됐죠. 데이터 분석가로서 흥미로운 점은 40개 이상의 주소를 활용해 합법적인 거래량인 것처럼 위장한 점입니다.
3단계: 무시된 경고 (2025년 5월)
SUI 팀이 5월에 가짜 OTC 거래를 경고했지만, 투자자들은 이전 ‘성공’만 믿었습니다. 그들도 모르게:
- 모든 소통이 텔레그램에서만 이뤄졌고
- KYC는 전혀 없었으며
- ‘Aza Ventures’는 2024년 전에는 존재조차 하지 않았다는 사실을 무시했죠.
4단계: 폰지 붕괴 (2025년 6월)
6월, 지급이 중단되며 거품이 꺼졌습니다. 포렌식 타임라인을 보면:
- 6월 1일: 마지막 FLUID 토큰 ‘거래’ 시작
- 6월 19일: Aza Ventures도 사기당했다고 주장(참 편리하죠?)
- 5000만 달러는 믹서와 CEX 예치로 흔적 없이 사라졌습니다.
놀랍게도 ‘Source 1’이라는 주모자는 바이낸스 상장 프로젝트 창립자일 수 있다는 소식도 있습니다. 하지만 아무런 이름도 나오지 않은 걸 보면 협상 중이거나 충분한 조사가 이뤄지지 않은 것 같습니다.
암호화폐 투자자를 위한 교훈
- OTC = 고위험: 규제 없는 시장에는 규제 없는 행동이 따릅니다.
- 모든 것 확인하기: 트위터 검색만으로도 Aza의 가짜 역사를 알 수 있었습니다.
- 할인은 위험 신호: 유동성 공급자가 공짜로 돈을 주지 않습니다.
제가 월스트리트 클라이언트들에게 늘 말하듯, 암호화폐에서 ‘바보’가 누군지 모른다면…
BlockchainNomad
인기 댓글 (12)
“할인? 그냥 바가지인데요”
텔레그램 OTC 딜에 50% 할인이라니… VC들이 갑자기 착해졌다고? 🧐 차라리 편의점 커피믹스가 더 믿을 만 합니다.
진짜 웃긴 점: 이 사람들, GRT 토큰으로 신뢰 쌓는 동안 제가 산 김치냉장고 주식은 왜 안 오르죠? (차트 분석 3시간 소모)
현실 체크:
- 키움증권 HTS도 없는 ‘Aza Ventures’
- KYC 대신 KFC 배달 증명서 받을 뻔
- 믹서기 통과한 50M$는 어디까지 추적 가능?
결론: 바이낸스 상장사 창업자가 연루됐다는 소문… 제 블록체인 지갑보다 더 복잡한 인간 관계네요. 여러분은 이런 ‘딜’ 보면 어떻게 하실 건가요? 💸 #디파이조심
When ‘Too Good to Be True’ Becomes $50M Too True
Ah, the classic OTC scam playbook: bait with fake discounts, build trust with fake payouts, then vanish like a Satoshi wallet. My favorite part? The scammers actually funded early payouts themselves - now that’s commitment to the grift!
Red Flag Olympics
- No KYC? Check.
- Only on Telegram? Check.
- Discounts deeper than the crypto winter? Bingo!
Pro tip: If your “VC” has less online presence than my grandma’s AOL account, maybe don’t wire them seven figures?
Cue shocked Pikachu face when June payouts didn’t arrive…
Who’s ready for round two? Place your bets in the comments!
Cuando la codicia supera al sentido común
Estos genios pensaron que comprar tokens al 50% de descuento por Telegram era buena idea… ¡hasta que desaparecieron $50M!
La lección más cara de sus vidas: 1️⃣ Si parece demasiado bueno para ser verdad… es mentira 2️⃣ Telegram ≠ contrato legal 3️⃣ “Aza Ventures” suena tan real como el unicornio de mi sobrino
¿Quién necesita KYC cuando tienes FE ciega? 😂
#ParaQueAprendan #CriptoTimo
“할인? 그냥 사기라고 생각해요!”
이번 OTC 사건은 진짜 교과서적인 피싱이네요. 텔레그램에서 50% 할인된 토큰을 판다니… VC가 반값에 판다면 100% 사기거나, 아니면 당신이 바로 그 VC예요! 😂
데이터로 본 웃픈 현실
초기 투자자에게 정상적으로 지급해 신뢰를 쌓은 뒤 대형 피해를 입히다니, 진짜 프로들이네요. 근데 SUI 팀이 경고했을 때도 못 들은 사람들… ‘아자 벤처스’라는 이름만 봐도 의심해야 했잖아요?
“암호화폐 세상에선 바보가 바로 당신일 때가 많아요” - 제 월스트릿 클라이언트들도 이제 이 말을 외웠답니다. 여러분은 어떻게 생각하세요? 💸
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Jadi Korban Scam OTC!
Ceritanya ada yang nawarin diskon gila-gilaan buat token GRT dan APT di Telegram. Awalnya bayar tepat waktu, eh taunya cuma trik biar korban makin banyak! Kalian tahu nggak sih, ternyata ‘Aza Ventures’ itu cuma fiktif? Cek Twitter aja nggak ada!
Lesson Learned: Kalo ada yang nawarin diskon crypto terlalu gede, mending lari!
Gimana pendapat kalian? Ada yang pernah kena tipu juga? 😅
Вот это поворот!
Опять эти “эксклюзивные” OTC-сделки в Telegram… Как говорится, «бесплатный сыр только в мышеловке» — но кто же мог подумать, что 50 миллионов долларов улетят в трубу?
Этапы большого обмана:
- Сначала «щедрые» скидки в 50% (красный флаг размером с Красную площадь).
- Потом — «успешные выплаты» из кармана самих мошенников (гениально, да?).
- И наконец — «ой, нас тоже обманули!» (классика жанра).
Мораль: Если вам предлагают крипту за полцены — бегите. Или хотя бы проверьте, существует ли ваш «инвестор» вне Telegram.
Кто-то уже успел пополнить ряды пострадавших? 😏
Grabe ang strategy nila, parang teleserye ang peg! First act: magpapanggap na legit OTC deals with 50% discount. Second act: i-scale ang scam with more tokens. Third act: biglang ‘Aza Ventures’ daw pero walang KYC? Ay naku, kung may red flag lang sana silang ginamit!
Lesson learned: Sa crypto world, kung masyadong maganda ang offer, malamang scam yan! Pero sino ba talaga si ‘Source 1’? Baka kilala natin yan sa Binance!
Ano sa tingin nyo, nag-invest din ba kayo dito? Comment nyo na! 😂
La morale de l’histoire : Quand on te propose des tokens à -50% sur Telegram, c’est soit une arnaque, soit… non, c’est juste une arnaque.
Leçon n°1 : Si un ‘VC’ vous vend des tokens avec un rabais digne des soldes d’hiver, fuyez. À moins que vous ne vouliez financer leur prochain yacht en tokens fantômes.
Leçon n°2 : ‘Aza Ventures’ ? Plus comme ‘Aza Fantômes’. Un simple coup d’œil sur Google aurait suffi. Mais bon, la cupidité rend parfois aveugle…
Et maintenant ? On parie que le ‘mastermind’ est en train de siroter un mojito aux Bahamas ? À moins qu’il ne prépare déjà le prochain coup. Dans tous les cas, restez vigilants, les amis !
