A Fraude de $50M no Telegram OTC: Uma Análise Detalhada

Estágio 1: A Isca Perfeita (Nov 2024-Jan 2025)

O plano foi clássico: grupos privados no Telegram ofereciam ‘ofertas exclusivas’ de tokens como GRT e APT com descontos de 50%. Investidores iniciais receberam pagamentos pontuais - uma tática para construir confiança. Dados on-chain mostram que essas transações foram provavelmente financiadas pelos próprios golpistas.

Alerta Vermelho #1: Nenhum VC legítimo vende tokens pela metade do preço.

Estágio 2: Expandindo o Golpe (Fev-Jun 2025)

Com credibilidade estabelecida, o esquema incluiu SUI, NEAR e outros tokens. Ofertas com desconto atraíram vítimas com mais recursos. Eles usaram mais de 40 endereços para simular volume legítimo.

Estágio 3: Alertas Ignorados (Maio 2025)

Quando a equipe da SUI alertou sobre fraudes OTC em maio, muitos ignoraram. Investidores confiaram nos ‘sucessos’ anteriores, mas:

1. Toda comunicação foi apenas no Telegram
2. Nenhum KYC foi feito
3. A ‘Aza Ventures’ não existia antes de 2024

Estágio 4: O Colapso (Junho 2025)

Os pagamentos pararam em junho. $50M desapareceram em mixers e depósitos em CEX. O líder do esquema pode ser um fundador de projeto listado na Binance, mas nenhum nome foi revelado.

Lições para Investidores

1. OTC é arriscado: Mercados não regulados atraem comportamentos ilegais.
2. Verifique tudo: Uma simples verificação no Twitter poderia ter exposto a fraude.
3. Descontos são alertas: Liquidez não é oferecida de graça.