Афера на $50 млн: Как жадность и доверие привели к крупной DeFi-краже
Афера в Telegram на $50 млн: Подробный разбор
Этап 1: Идеальная приманка (Ноябрь 2024 - Январь 2025)
Мошенники использовали классическую схему социальной инженерии. В закрытых Telegram-группах предлагались “эксклюзивные” OTC-сделки с токенами GRT и APT со скидкой 50% и блокировкой на 4-5 месяцев. Первые инвесторы получили выплаты вовремя — это создавало доверие.
Красный флаг №1: Ни один легальный венчурный фонд не продает токены с такой скидкой без причины.
Этап 2: Масштабирование аферы (Февраль - Июнь 2025)
После установления доверия мошенники расширили список токенов, включив SUI, NEAR и другие. Они использовали сложную систему из 40+ адресов для имитации легитимного объема торгов.
Этап 3: Предупреждения проигнорированы (Май 2025)
Команда SUI публично предупредила о поддельных OTC-сделках, но инвесторы проигнорировали тревожные сигналы:
- Все общение велось только в Telegram
- Никакой KYC не проводился
- “Aza Ventures” не имели цифрового следа до 2024 года
Этап 4: Крах схемы (Июнь 2025)
Выплаты прекратились в июне. $50 млн исчезли через миксеры и биржи. Интересно, что предполагаемый организатор может быть связан с Binance.
Уроки для инвесторов:
- OTC-сделки = высокий риск
- Проверяйте все детали
- Большие скидки — это красный флаг
