ฉ้อโกง OTC บน Telegram มูลค่า 50 ล้านเหรียญ: การวิเคราะห์เชิงลึก

ขั้นที่ 1: เหยื่อล่อสมบูรณ์แบบ (พฤศจิกายน 2024 - มกราคม 2025)

พวกเขาใช้วิธีการโซเชียลเอ็นจิเนียริ่ง教科书 ผ่านกลุ่ม Telegram ส่วนตัวที่เสนอข้อตกลง OTC “พิเศษ” สำหรับโทเค็นเช่น GRT และ APT ในราคาลด 50% พร้อมล็อคอัพ 4-5 เดือน ผู้ลงทุนแรกได้รับเงินตามกำหนด - การสร้างความเชื่อมั่นคลาสสิก การวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนแสดงว่าธุรกรรมเริ่มต้นนี้น่าจะใช้เงินทุนของแฮกเกอร์เองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

สัญญาณเตือน #1: ไม่มี VC ที่ถูกกฎหมายขายโทเค็นในราคาครึ่งหนึ่งเว้นแต่จะหมดหนทางหรือเป็นเรื่องแต่ง

ขั้นที่ 2: ขยายวงการฉ้อโกง (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2025)

เมื่อมีความน่าเชื่อถือแล้ว พวกเขาขยายไปยัง SUI, NEAR และโทเค็นอื่นๆ อีกสองสามสิบชนิด ข้อเสนอลดราคายังคงมีต่อไป โดย这次กำหนดเป้าหมายไปยังเหยื่อที่มีเงินมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูลคือวิธีการรักษาภาพลวงตา - การจัดกลุ่ม wallet ของเราแสดงให้เห็นถึงการซับซ้อนทั่วกว่า 40 ที่อยู่เพื่อจำลองปริมาณการซื้อขายที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 3: ไม่สนใจคำเตือน (พฤษภาคม 2025)

เมื่อทีม SUI เตือน公開เกี่ยวกับข้อตกลง OTC ปลอมในเดือนพฤษภาคม คนที่มีเหตุผลควรหยุด แต่ confirmation bias เป็นยาเสพติดที่ร้ายแรง นักลงทุนชี้ไปที่ “ความสำเร็จ” ของข้อตกลงก่อนหน้าในขณะที่ไม่สนใจว่า:

1. การสื่อสารทั้งหมดเกิดขึ้นเฉพาะบน Telegram
2. ไม่มีการทำ KYC เลย
3. “Aza Ventures” ที่อ้างว่าไม่มีร่องรอยออนไลน์ก่อนปี 2024

ขั้นที่ 4: การล่มสลายแบบพอนซี (มิถุนายน 2025)

บ้านไพ่ล้มเมื่อการจ่ายเงินหยุดในเดือนมิถุนายน ไทม์ไลน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของเราแสดง:

• 1 มิถุนายน: เปิดตัว “ข้อตกลง” โทเค็น FLUID สุดท้าย
• 19 มิถุนายน: Aza Ventures อ้างว่าพวกเขาถูกโกงด้วย (สะดวกดีนะ)
• $50M หายไปในเขาวงกตของ mixers และ CEX deposits

สิ่งที่ตลกคือ? “Source 1” ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอาจเป็นผู้ก่อตั้งโครงการที่อยู่ใน Binance ตามแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมของฉัน แต่ยังไม่มีชื่อปรากฏ - บ่งบอกถึงการเจรจาต่อรองหรือ due diligence ไม่เพียงพอ

บทเรียนสำหรับนักลงทุนคริปโต

1. OTC = ความเสี่ยงสูง: ตลาดที่ไม่มีการกำกับดูแลดึงดูดพฤติกรรมที่ไม่มีการควบคุม
2. ตรวจสอบทุกอย่าง: การตรวจสอบ Twitter อาจเผยให้เห็นประวัติที่ไม่เคยมีอยู่จริงของ Aza
3. ส่วนลดคือสัญญาณเตือน: ผู้ให้สภาพคล่องไม่แจกเงินฟรี

อย่างที่ผมมักบอกลูกค้า Wall Street ของฉันเสมอ: ในโลกคริปโต ถ้าคุณไม่รู้ว่าใครคือคนโง่…