ตำนานไฮดรา: เมื่อความไม่ระบุตัวตนของคริปโตเจอกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด

ชีวิตในคุกตลอดกาลสำหรับราชาโลกมืด

ในฐานะผู้วิเคราะห์ธุรกรรมบล็อกเชนมาทศวรรษ ผมเคยเห็นปฏิบัติการลับๆมากมาย - แต่ Hydra แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง การตัดสินจำคุกตลอดชีวิตของสตานิสลาฟ มอยซีฟ ในสัปดาห์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวอาชญากรรมคริปโตธรรมดา แต่เป็นตอนจบอันน่าตื่นเต้นของแพลตฟอร์มที่ดำเนินธุรกรรม 52 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผมกำลังอธิบายผลตอบแทน DeFi ให้กับนักลงทุนสถาบัน

ข้อกล่าวหาที่ติดแน่น

ศาลมอสโกตัดสินลงโทษมอยซีฟและผู้ร่วมกระทำผิดอีก 15 คนในข้อหา:

• ดำเนินองค์กรอาชญากรรม (คำสุภาพสำหรับ Amazon แห่งวงการยาเสพติด)
• ผลิตและจำหน่ายยาเสพติดจำนวนมาก
• ค่าปรับ 400,000 ดอลลาร์ พร้อมทรัพย์สินที่ถูกยึด (เทียบไม่ได้กับกำไรจริงๆ ของพวกเขา)

เรื่องน่าขัน: รัสเซียมักจะเพิกเฉยต่ออาชญากรรมไซเบอร์เว้นแต่มันจะคุกคามความมั่นคงภายในประเทศ ที่พวกเขาตั้งข้อกล่าวหานี้ บ่งบอกถึงแรงกดดันระหว่างประเทศที่前所未มี หรือการแข่งขันอำนาจภายใน

ตัวเลขที่สะท้อนขนาดอันน่าตกใจของ Hydra

มาเข้าใจบริบทด้วยข้อมูลที่แม้แต่แวดวงการเงินแบบเดิมก็ไม่อาจมองข้าม:

• ส่วนแบ่งตลาด 80% ของธุรกรรมคริปโตทั้งหมดในโลกมืด (ปี 2021)
• เติบโต 624% ในปริมาณแลกเปลี่ยน (2018-2020)
• ลูกค้า 17 ล้านคน ก่อนที่ทางการเยอรมนีจะยึดเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขา

เคล็ดลับสำหรับนักอาญารุ่นเยาว์: เมื่อธุรกิจผิดกฎหมายของคุณเติบโตเร็วกว่าหุ้น Tesla คุณอาจดึงดูดความสนใจจาก “นักลงทุน” ประเภทผิดๆ - Interpol.

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญสำหรับผู้ใช้คริปโตที่ถูกกฎหมาย

1. บริการผสมเงินกำลังจะสูญพันธุ์: เครื่องมือเช่น Tornado Cash ถูกสั่งปิดไปแล้ว คาดว่าจะมีการตรวจสอบโปรโทคอลความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
2. นิติวิทยาศาสตร์บนบล็อกเชนได้ผล: การติดตามของ Chainalysis ทำให้สามารถดำเนินการครั้งนี้ได้ ธุรกรรม “ไม่ระบุตัวตน” ของคุณไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงๆ
3. ผลกระทบลูกโซ่ด้านกฎระเบียบ: เยอรมนีปิดเซิร์ฟเวอร์ รัสเซียฟ้องร้อง สหรัฐฯ น่าจะส่งผู้ต้องหารายอื่นกลับประเทศ

อย่างที่ผมมักบอกลูกค้า: บล็อกเชนถูกออกแบบมาให้โปร่งใสโดยธรรมชาติ คนเดียวที่จะถูกจับคือคนที่คิดว่าคณิตศาสตร์สนใจเขตอำนาจศาล

วินาทีที่ความไม่ระบุตัวตนพบกับความรับผิดชอบ - ภาพร่างในห้องพิจารณาคดีกรุงมอสโก

อะไรต่อไปสำหรับตลาดโลกมืด?

แม้ Hydra จะล่มสลาย แต่ Chainalysis รายงานว่ากิจกรรมโลกมืดเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ผู้เล่นใหม่ๆ ปรากฏตัวขึ้นเหมือนหัวของไฮดรา (จึงเป็นที่มาของชื่อ) แต่แต่ละครั้งก็ยิ่งรักษาได้ยากขึ้น คำทำนายของผม? เราจะเห็น:

• การหลอกลวงมากขึ้น (เพราะเกียรติยศในหมู่โจรเป็นเพียงเรื่องเล่า)
• การใช้เหรียญความเป็นส่วนตัวมากขึ้น (การใช้ Monero เพิ่มขึ้น 18% นับตั้งแต่ปี 2022)
• การตรวจสอบกระเป๋าเงินมากขึ้นในการแลกเปลี่ยน (KYC ของคุณเข้มงวดขึ้นแล้ว)

บทเรียน? อาชญากรรมขยายตัวได้ยากในระบบที่โปร่งใส และขณะที่มอยซีฟครุ่นคิดถึงปีทองหลังแท่นเหล็ก บางทีเขาอาจจะเข้าใจในที่สุดว่าทำไมพวกเราที่มี CFA ถึงยืนยันให้มีฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ