$50M Crypto Scam: Panloloko sa DeFi
Ang $50M Telegram OTC Scam: Isang Forensic Breakdown
Stage 1: Ang Perpektong Bait (Nov 2024-Jan 2025)
Ginamit ng mga scammer ang private Telegram groups para mag-alok ng “exclusive” OTC deals para sa mga token tulad ng GRT at APT na 50% discount na may 4-5 month lockups. Ang mga unang investor ay nakatanggap ng payout on schedule—isang klasikong paraan para magbuild ng trust. Ang on-chain data ay nagpapakita na ang mga unang transaksyon ay malamang pinondohan ng sariling capital ng mga scammer para mag-establish ng credibility.
Red Flag #1: Walang legitimate VC na nagbebenta ng tokens sa half price maliban kung desperado o peke.
Stage 2: Pagpapalaki ng Scam (Feb-Jun 2025)
Nang established na ang credibility, lumawak ang operasyon kasama ang SUI, NEAR, at iba pang mid-cap tokens. Ang discounted offers ay patuloy na inalok, target ang mas malalaking investors. Nakakabilib bilang data analyst kung paano nila napapanatili ang ilusyon—ang wallet clustering ay nagpapakita ng complex layering sa 40+ addresses para magmukhang legitimate volume.
Stage 3: Mga Babala na Hindi Pinansin (May 2025)
Nang maglabas ng babala ang SUI team tungkol sa fake OTC deals noong May, dapat sana ay nagdalawang-isip na ang mga investor. Pero malakas ang confirmation bias. Itinuro ng mga investor ang “successful” na earlier deals habang hindi pinapansin na:
- Lahat ng komunikasyon ay naganap lamang sa Telegram
- Walang KYC na isinagawa
- Ang “Aza Ventures” ay walang online footprint bago 2024
Stage 4: Ang Pagbagsak ng Ponzi (June 2025)
Bumagsak ang scheme nang tumigil ang payouts noong June. Ang forensic timeline ay nagpapakita:
- June 1: Inilunsad ang huling FLUID token “deal”
- June 19: Nag-claim ang Aza Ventures na sila rin ay naloko (convenient)
- $50M nawala sa maze ng mixers at CEX deposits
Ang nakakagulat? Ang “Source 1,” na sinasabing mastermind, ay maaaring isang Binance-listed project founder base sa aking sources. Pero walang pangalan na lumalabas—nagpapahiwatig ng ongoing negotiations o inadequate due diligence.
Mga Aral para sa Crypto Investors
- OTC = High Risk: Ang unregulated markets ay dinadagsa ng unregulated behavior
- Verify Everything: Maaaring makita sa Twitter check na peke ang Aza Ventures
- Discounts Are Red Flags: Hindi nagbibigay ng libreng pera ang liquidity providers
BlockchainNomad
Mainit na komento (12)
“할인? 그냥 바가지인데요”
텔레그램 OTC 딜에 50% 할인이라니… VC들이 갑자기 착해졌다고? 🧐 차라리 편의점 커피믹스가 더 믿을 만 합니다.
진짜 웃긴 점: 이 사람들, GRT 토큰으로 신뢰 쌓는 동안 제가 산 김치냉장고 주식은 왜 안 오르죠? (차트 분석 3시간 소모)
현실 체크:
- 키움증권 HTS도 없는 ‘Aza Ventures’
- KYC 대신 KFC 배달 증명서 받을 뻔
- 믹서기 통과한 50M$는 어디까지 추적 가능?
결론: 바이낸스 상장사 창업자가 연루됐다는 소문… 제 블록체인 지갑보다 더 복잡한 인간 관계네요. 여러분은 이런 ‘딜’ 보면 어떻게 하실 건가요? 💸 #디파이조심
When ‘Too Good to Be True’ Becomes $50M Too True
Ah, the classic OTC scam playbook: bait with fake discounts, build trust with fake payouts, then vanish like a Satoshi wallet. My favorite part? The scammers actually funded early payouts themselves - now that’s commitment to the grift!
Red Flag Olympics
- No KYC? Check.
- Only on Telegram? Check.
- Discounts deeper than the crypto winter? Bingo!
Pro tip: If your “VC” has less online presence than my grandma’s AOL account, maybe don’t wire them seven figures?
Cue shocked Pikachu face when June payouts didn’t arrive…
Who’s ready for round two? Place your bets in the comments!
Cuando la codicia supera al sentido común
Estos genios pensaron que comprar tokens al 50% de descuento por Telegram era buena idea… ¡hasta que desaparecieron $50M!
La lección más cara de sus vidas: 1️⃣ Si parece demasiado bueno para ser verdad… es mentira 2️⃣ Telegram ≠ contrato legal 3️⃣ “Aza Ventures” suena tan real como el unicornio de mi sobrino
¿Quién necesita KYC cuando tienes FE ciega? 😂
#ParaQueAprendan #CriptoTimo
“할인? 그냥 사기라고 생각해요!”
이번 OTC 사건은 진짜 교과서적인 피싱이네요. 텔레그램에서 50% 할인된 토큰을 판다니… VC가 반값에 판다면 100% 사기거나, 아니면 당신이 바로 그 VC예요! 😂
데이터로 본 웃픈 현실
초기 투자자에게 정상적으로 지급해 신뢰를 쌓은 뒤 대형 피해를 입히다니, 진짜 프로들이네요. 근데 SUI 팀이 경고했을 때도 못 들은 사람들… ‘아자 벤처스’라는 이름만 봐도 의심해야 했잖아요?
“암호화폐 세상에선 바보가 바로 당신일 때가 많아요” - 제 월스트릿 클라이언트들도 이제 이 말을 외웠답니다. 여러분은 어떻게 생각하세요? 💸
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Jadi Korban Scam OTC!
Ceritanya ada yang nawarin diskon gila-gilaan buat token GRT dan APT di Telegram. Awalnya bayar tepat waktu, eh taunya cuma trik biar korban makin banyak! Kalian tahu nggak sih, ternyata ‘Aza Ventures’ itu cuma fiktif? Cek Twitter aja nggak ada!
Lesson Learned: Kalo ada yang nawarin diskon crypto terlalu gede, mending lari!
Gimana pendapat kalian? Ada yang pernah kena tipu juga? 😅
Вот это поворот!
Опять эти “эксклюзивные” OTC-сделки в Telegram… Как говорится, «бесплатный сыр только в мышеловке» — но кто же мог подумать, что 50 миллионов долларов улетят в трубу?
Этапы большого обмана:
- Сначала «щедрые» скидки в 50% (красный флаг размером с Красную площадь).
- Потом — «успешные выплаты» из кармана самих мошенников (гениально, да?).
- И наконец — «ой, нас тоже обманули!» (классика жанра).
Мораль: Если вам предлагают крипту за полцены — бегите. Или хотя бы проверьте, существует ли ваш «инвестор» вне Telegram.
Кто-то уже успел пополнить ряды пострадавших? 😏
Grabe ang strategy nila, parang teleserye ang peg! First act: magpapanggap na legit OTC deals with 50% discount. Second act: i-scale ang scam with more tokens. Third act: biglang ‘Aza Ventures’ daw pero walang KYC? Ay naku, kung may red flag lang sana silang ginamit!
Lesson learned: Sa crypto world, kung masyadong maganda ang offer, malamang scam yan! Pero sino ba talaga si ‘Source 1’? Baka kilala natin yan sa Binance!
Ano sa tingin nyo, nag-invest din ba kayo dito? Comment nyo na! 😂
La morale de l’histoire : Quand on te propose des tokens à -50% sur Telegram, c’est soit une arnaque, soit… non, c’est juste une arnaque.
Leçon n°1 : Si un ‘VC’ vous vend des tokens avec un rabais digne des soldes d’hiver, fuyez. À moins que vous ne vouliez financer leur prochain yacht en tokens fantômes.
Leçon n°2 : ‘Aza Ventures’ ? Plus comme ‘Aza Fantômes’. Un simple coup d’œil sur Google aurait suffi. Mais bon, la cupidité rend parfois aveugle…
Et maintenant ? On parie que le ‘mastermind’ est en train de siroter un mojito aux Bahamas ? À moins qu’il ne prépare déjà le prochain coup. Dans tous les cas, restez vigilants, les amis !
