$50M OTC-шахрайство в Telegram: Аналіз

Етап 1: Ідеальна приманка (листопад 2024 – січень 2025)

Шахраї використовували класичну соціальну інженерію: приватні Telegram-групи пропонували «ексклюзивні» OTC-угоди на токени (GRT, APT) зі знижкою 50% та блокуванням на 4-5 місяців. Перші інвестори отримували виплати вчасно – це будувало довіру. Аналіз on-chain даних показує, що початкові транзакції фінансувалися самими шахраями.

Попередження №1: Жоден легальний VC не продає токени за половину вартості без причини.

Етап 2: Масштабування схеми (лютий – червень 2025)

Зі зростанням довіри шахраї додали токени SUI, NEAR та інші. Вони імітували легальний обсяг торгів через 40+ адрес. Пропозиції ставали все більш привабливими для великих інвесторів.

Етап 3: Ігнорування попереджень (травень 2025)

Команда SUI публічно попередила про фейкові OTC-угоди, але жертви ігнорували це, посилаючись на «успішні» минулі угоди. Червоні прапори:

1. Усі переговори лише в Telegram
2. Відсутність KYC
3. «Aza Ventures» не існувала до 2024 року

Етап 4: Крах схеми Понзі (червень 2025)

Виплати зупинилися. $50M зникли через міксери та біржі. За даними джерел, організатор схеми може бути засновником проєкту з Binance, але його ім’я досі не розголошено.

Висновки для інвесторів:

1. OTC = ризик: Нерегульовані ринки привабливі для шахраїв.
2. Перевіряйте все: Навіть простий пошук у Twitter міг би виявити фейкову компанію.
3. Знижки – це сигнал тривоги: Ніхто не роздає гроші просто так.