Коли поліція розуміє блокчейн краще за вас

Ще два роки тому пояснення Proof-of-Stake правоохоронцям було схоже на навчання бабусі користуватися MetaMask. Сьогодні ж Шанхайський кіберзлочинний відділ може прочитати вам лекцію про zk-SNARKs. Це не просто цікавість — це підготовка до боротьби зі злочинністю. У 2023 році втрати від криптошахрайств склали понад $14 млрд, і органи влади вже використовують інструменти аналізу ланцюжків, які набагато точніші за торгівлю мемкоінами.

Червона лінія ICO, яка не зникає

Ми всі робимо вигляд, що бум ICO у 2017 році був “навчальним”. Але ось сувора правда: випуск токенів для залучення капіталу залишається незаконним у 90% юрисдикцій. Ваш білий папір про “утилітарний токен”? Слідчі тепер перевіряють його на плагіат серед попередніх шахрайських проектів. Моя порада? Ставтеся до фандрейзингових норм як до аудиту смарт-контрактів — нудно, але рятує життя.

Піраміди в масках DAO

Минулого місяця слідчі провели обшук у “освітньому центрі DeFi”, де пенсіонери купували “вузли” з обіцянками 300% прибутку. Юридична відмінність проста: якщо ваш процес залучення включає більше бонусів за рекрутинг, ніж реальне використання продукту, вітаю — ви відродили Amway з блокчейн-термінологією. Пам’ятайте: коли єдина користь — це знайти більш наївного покупця, навіть JPEG-мавпи рано чи пізно впадуть з дерева.

Міф про юрисдикційний арбітраж

Я переглянув дванадцять проектів, які стверджують, що “наша штаб-квартира на Сейшелах!”, ніби це юридичний щит. Новина: коли китайські бабусі втрачають свої заощадження, ця офшорна компанія розпадається швидше, ніж валідатор Solana під час перевантаження. Останні справи про екстрадицію доводять, що регулятори співпрацюють через кордони краще, ніж наші фрагментовані рішення Layer 2.

Професійна порада: Якщо ваша стратегія комплаєнсу ґрунтується на Google Translate та компанії-оболонці за $50, можливо, варто залишитися на тестнеті.