50 ملین ڈالر کا ٹیلی گرام او ٹی سی اسکام: ایک تفصیلی تجزیہ

مرحلہ 1: کامل چارہ (نومبر 2024 - جنوری 2025)

یہ اسکام کلاسک سماجی انجینئرنگ تھا۔ پرائیویٹ ٹیلی گرام گروپس میں GRT اور APT جیسے ٹوکنز 50% رعایت کے ساتھ پیش کیے گئے۔ ابتدائی سرمایہ کاروں کو ادائیگیاں وقت پر ملیں، جو بھروسہ قائم کرنے کا طریقہ تھا۔

خطرے کی علامت #1: کوئی قانونی VC آدھی قیمت پر ٹوکنز نہیں بیچتا جب تک کہ وہ مجبور یا فرضی نہ ہوں۔

مرحلہ 2: دھوکے کو پھیلانا (فروری - جون 2025)

بھروسہ قائم ہونے کے بعد، اسکیم میں SUI, NEAR اور دیگر ٹوکنز شامل کیے گئے۔ میرے تجزیے کے مطابق، انہوں نے 40 سے زیادہ ایڈریسز استعمال کیے تاکہ اصل حجم کی نقل کی جا سکے۔

مرحلہ 3: تنبیہات کو نظر انداز کرنا (مئی 2025)

جب SUI کی ٹیم نے مئی میں جعلی او ٹی سی ڈیلز کے بارے میں خبردار کیا، تو سرمایہ کاروں نے ابتدائی ‘کامیاب’ ڈیلز کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن انہوں نظر انداز کر دیا:

1. تمام رابطے صرف ٹیلی گرام پر ہوئے۔
2. کوئی KYC نہیں ہوا۔
3. ‘Aza Ventures’ کا 2024 سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔

مرحلہ 4: پونزیکا گرنا (جون 2025)

جون میں ادائیگیاں رک گئیں اور 50 ملین ڈالر غائب ہو گئے۔ میرے ذرائع کے مطابق، ‘Source 1’ Binance پر لسٹ شدہ پروجیکٹ کا بانی ہو سکتا ہے۔

کرپٹو سرمایہ کاروں کے لیے سبق

1. او ٹی سی = زیادہ خطرہ: غیر منظم مارکیٹوں میں غیر منظم رویے عام ہیں۔
2. سب چیزوں کی تصدیق کریں: Twitter چیک سے Aza کے غیر موجوداتی تاریخ کا پتہ چل سکتا تھا۔
3. رعایتیں خطرے کی علامت ہیں: لیکویڈیٹی فراہم کنندگان مفت پیسے نہیں دیتے۔