ہائیڈرا ساگا: جب کرپٹو گمنامی بے رحم انفورسمنٹ سے ملی

ڈارک نیٹ کے بادشاہ کے لیے عمر قید

ایک دہائی سے بلاک چین ٹرانزیکشنز کا تجزیہ کرنے والے کے طور پر، میں نے بہت سی مشکوک کارروائیاں دیکھی ہیں - لیکن ہائیڈرا اپنی لیگ میں تھا۔ اسٹینسلاو موسیف کو اس ہفتے عمر قید کی سزا صرف ایک اور کرپٹو کرائم کی کہانی نہیں تھی؛ یہ ایک پلیٹ فارم کا ڈرامائی اختتام تھا جس نے 52 بلین ڈالر پر پروسیسنگ کی جب میں ادارتی سرمایہ کاروں کو DeFi ییلڈز سمجھانے میں مصروف تھا۔

وہ الزامات جو ثابت ہوئے

ماسکو کی عدالت نے موسیف اور 15 ساتھیوں کو درج ذیل پر سزا سنائی:

• مجرمانہ تنظیم چلانا (ڈرگز کے لیے ایمیزون چلانے کا مہذب نام)
• منشیات کی بڑے پیمانے پر تیاری اور تقسیم
• $400K جرمانہ اور ضبط شدہ اثاثے (ان کے اصل منافع کے مقابلے میں معمولی رقم)

ستم ظریفی: روس عام طور پر سائبر کرائم کو نظر انداز کرتا ہے جب تک کہ یہ ملکی استحکام کو خطرہ نہ بنے۔ ان کا مقدمہ چلانا یا تو بین الاقوامی دباؤ یا اندرونی طاقت کی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔

اعداد و شمار: ہائیڈرا کا حیرت انگیز پیمانہ

ٹریڈیشنل فنانس کو بھی نظر انداز نہ کرنے والے اعداد و شمار کے ساتھ سیاق و سباق دیں:

• 80% مارکیٹ شیئر تمام ڈارک نیٹ کرپٹو ٹرانزیکشنز کا (2021)
• 624% نمو ایکسچینج والیوم میں (2018-2020)
• 17 ملین گاہک جنھیں جرمن حکام کے سرورز ضبط کرنے سے پہلے خدمات دی گئیں

حوصلہ افزائی کا مشورہ: جب آپ کا غیر قانونی کاروبار ٹیسلا اسٹاک سے زیادہ تیزی سے بڑھے، تو آپ نے شاید غلط قسم کے VC کی توجہ حاصل کر لی ہے - انٹرپول۔

یہ قانونی کرپٹو صارفین کے لیے کیوں اہم ہے

1. مکسنگ سروسز ختم ہو رہی ہیں: Tornado Cash جیسے ٹولز پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں؛ پرائیویسی پروٹوکولز پر مزید نظر رکھنے کی توقع کریں
2. آن چین فورنسکس کام کرتی ہے: Chainalysis ٹریکنگ نے اس گرفتاری کو ممکن بنایا - آپ کی “گمنام” ٹرانزیکشنز گمنام نہیں ہیں
3. ریگولیٹری اثرات: جرمنی نے سرورز بند کیے، روس نے مقدمہ چلایا، امریکہ دیگر افراد کو اکسترڈائٹ کرے گا

جیسا کہ میں اکثر کلائنٹس کو بتاتا ہوں: بلاک چین ڈیزائن کے لحاظ سے شفاف ہے۔ صرف وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ریاضی دائرہ اختیار کی پروا کرتی ہے۔

گمنامی اور جوابدہی کا لمحہ - ماسکو عدالت کی خاکه

डार्कनेट مارکیٹس के लिए आगे क्या है?

हाइड्रा के पतन के बावजूद, Chainalysis की रिपोर्ट है कि डार्कनेट एक्टिविटी बढ़कर $1.7B तक पहुंच गई है। नए खिलाड़ी हाइड्रा सिर की तरह उभर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक पुनरावृत्ति को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। मेरी भविष्यवाणी? हम देखेंगे:

• अधिक एक्जिट स्कैम (क्योंकि चोरों में सम्मान एक मिथक है)
• गोपनीयता सिक्कों का अधिक उपयोग (Monero का उपयोग 2022 से18% बढ़ा)
• एक्सचेंजों पर वॉलेट स्क्रीनिंग में वृद्धि (आपका KYC और सख्त हो गया)

The takeaway? Crime scales poorly in transparent systems. And as Moiseev contemplates his golden years behind bars, perhaps he’ll finally understand why we CFA types insist on compliance departments.