Lừa đảo OTC 50 triệu USD qua Telegram: Phân tích chi tiết

Giai đoạn 1: Mồi nhử hoàn hảo (¹¹⁄₂₀₂₄-01/2025)

Nhóm lừa đảo tạo các kênh Telegram riêng, cung cấp deal OTC token như GRT và APT với giá giảm 50% cùng thời gian khóa 4-5 tháng. Những nhà đầu tư ban đầu được chi trả đúng hạn để tạo niềm tin.

Dấu hiệu cảnh báo #1: Không có công ty VC hợp pháp nào bán token với giá rẻ một nửa trừ khi họ tuyệt vọng hoặc không có thật.

Giai đoạn 2: Mở rộng trò lừa (02-06/2025)

Khi đã có uy tín, nhóm mở rộng sang các token như SUI, NEAR. Phân tích dữ liệu cho thấy họ sử dụng hơn 40 ví để tạo khối lượng giao dịch giả.

Giai đoạn 3: Bỏ qua cảnh báo (05/2025)

Dù đội ngũ SUI cảnh báo về deal OTC giả, nhiều người vẫn tin vào các giao dịch trước đó mà bỏ qua:

1. Mọi trao đổi chỉ qua Telegram
2. Không có xác minh KYC
3. Công ty “Aza Ventures” không tồn tại trước 2024

Giai đoạn 4: Sụp đổ (06/2025)

Hệ thống sụp đổ khi ngừng chi trả vào tháng 6. Số tiền 50 triệu USD biến mất qua các mixer và sàn giao dịch.

Bài học cho nhà đầu tư Crypto

1. OTC rủi ro cao
2. Kiểm tra kỹ thông tin
3. Giảm giá quá lớn là dấu hiệu cảnh báo