5000萬美元加密貨幣OTC騙局：貪婪與信任如何助長DeFi巨額詐騙
5000萬美元Telegram OTC騙局：深度分析
第一階段：完美誘餌（2024年11月-2025年1月）
這個手法堪稱社會工程學教科書。私人Telegram群組提供GRT和APT等代幣的「獨家」OTC交易，折扣高達50%，並有4-5個月的鎖定期。早期投資者按時獲得回報——這是典型的建立信任手段。我的鏈上數據分析顯示，這些初始交易很可能是由詐騙者自己的資金支持的，目的是建立可信度。
危險信號1：除非是走投無路或根本不存在，否則沒有正當的VC會以半價出售代幣。
第二階段：擴大騙局（2025年2月-6月）
隨著可信度建立，這項操作擴展到包含SUI、NEAR和其他二十多種中型市值代幣。折扣優惠持續推出，現在目標是資金更雄厚的受害者。作為數據分析師，最讓我著迷的是他們如何維持這個假象——我們的錢包聚類分析顯示，他們使用40多個地址進行複雜的分層操作來模擬合法交易量。
第三階段：警告被忽視（2025年5月）
當SUI團隊在5月公開警告假OTC交易時，理性的人應該會暫停投資。但確認偏誤實在太強大了。投資者只看到早期「成功」的交易，卻忽略了以下事實：
- 所有溝通僅通過Telegram進行
- 從未進行過KYC驗證
- 所謂的「Aza Ventures」在2024年前沒有任何網絡足跡
第四階段：龐氏騙局崩盤（2025年6月）
當6月停止支付時，這個紙牌屋終於倒塌。我們的時間線分析顯示：
- 6月1日：最後一筆FLUID代幣「交易」啟動
- 6月19日：Aza Ventures聲稱他們也被騙了（多麼方便）
- 5000萬美元消失在混幣器和CEX存款的迷宮中
最諷刺的是？根據業內消息，「Source 1」（據稱的主謀）可能是Binance上列出的某項目創始人。但至今沒有名字曝光——要麼是正在談判中，要麼就是盡職調查不足。
給加密貨幣投資者的教訓
- OTC=高風險：不受監管的市場吸引不受監管的行為
- 驗證一切：簡單的Twitter搜索就能發現Aza的不存在歷史
- 折扣就是危險信號：流動性提供者不會免費送錢
正如我常對華爾街客戶說的：在加密貨幣世界裡…
BlockchainNomad
熱門評論 (12)
“할인? 그냥 바가지인데요”
텔레그램 OTC 딜에 50% 할인이라니… VC들이 갑자기 착해졌다고? 🧐 차라리 편의점 커피믹스가 더 믿을 만 합니다.
진짜 웃긴 점: 이 사람들, GRT 토큰으로 신뢰 쌓는 동안 제가 산 김치냉장고 주식은 왜 안 오르죠? (차트 분석 3시간 소모)
현실 체크:
- 키움증권 HTS도 없는 ‘Aza Ventures’
- KYC 대신 KFC 배달 증명서 받을 뻔
- 믹서기 통과한 50M$는 어디까지 추적 가능?
결론: 바이낸스 상장사 창업자가 연루됐다는 소문… 제 블록체인 지갑보다 더 복잡한 인간 관계네요. 여러분은 이런 ‘딜’ 보면 어떻게 하실 건가요? 💸 #디파이조심
When ‘Too Good to Be True’ Becomes $50M Too True
Ah, the classic OTC scam playbook: bait with fake discounts, build trust with fake payouts, then vanish like a Satoshi wallet. My favorite part? The scammers actually funded early payouts themselves - now that’s commitment to the grift!
Red Flag Olympics
- No KYC? Check.
- Only on Telegram? Check.
- Discounts deeper than the crypto winter? Bingo!
Pro tip: If your “VC” has less online presence than my grandma’s AOL account, maybe don’t wire them seven figures?
Cue shocked Pikachu face when June payouts didn’t arrive…
Who’s ready for round two? Place your bets in the comments!
Cuando la codicia supera al sentido común
Estos genios pensaron que comprar tokens al 50% de descuento por Telegram era buena idea… ¡hasta que desaparecieron $50M!
La lección más cara de sus vidas: 1️⃣ Si parece demasiado bueno para ser verdad… es mentira 2️⃣ Telegram ≠ contrato legal 3️⃣ “Aza Ventures” suena tan real como el unicornio de mi sobrino
¿Quién necesita KYC cuando tienes FE ciega? 😂
#ParaQueAprendan #CriptoTimo
“할인? 그냥 사기라고 생각해요!”
이번 OTC 사건은 진짜 교과서적인 피싱이네요. 텔레그램에서 50% 할인된 토큰을 판다니… VC가 반값에 판다면 100% 사기거나, 아니면 당신이 바로 그 VC예요! 😂
데이터로 본 웃픈 현실
초기 투자자에게 정상적으로 지급해 신뢰를 쌓은 뒤 대형 피해를 입히다니, 진짜 프로들이네요. 근데 SUI 팀이 경고했을 때도 못 들은 사람들… ‘아자 벤처스’라는 이름만 봐도 의심해야 했잖아요?
“암호화폐 세상에선 바보가 바로 당신일 때가 많아요” - 제 월스트릿 클라이언트들도 이제 이 말을 외웠답니다. 여러분은 어떻게 생각하세요? 💸
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Jadi Korban Scam OTC!
Ceritanya ada yang nawarin diskon gila-gilaan buat token GRT dan APT di Telegram. Awalnya bayar tepat waktu, eh taunya cuma trik biar korban makin banyak! Kalian tahu nggak sih, ternyata ‘Aza Ventures’ itu cuma fiktif? Cek Twitter aja nggak ada!
Lesson Learned: Kalo ada yang nawarin diskon crypto terlalu gede, mending lari!
Gimana pendapat kalian? Ada yang pernah kena tipu juga? 😅
Вот это поворот!
Опять эти “эксклюзивные” OTC-сделки в Telegram… Как говорится, «бесплатный сыр только в мышеловке» — но кто же мог подумать, что 50 миллионов долларов улетят в трубу?
Этапы большого обмана:
- Сначала «щедрые» скидки в 50% (красный флаг размером с Красную площадь).
- Потом — «успешные выплаты» из кармана самих мошенников (гениально, да?).
- И наконец — «ой, нас тоже обманули!» (классика жанра).
Мораль: Если вам предлагают крипту за полцены — бегите. Или хотя бы проверьте, существует ли ваш «инвестор» вне Telegram.
Кто-то уже успел пополнить ряды пострадавших? 😏
Grabe ang strategy nila, parang teleserye ang peg! First act: magpapanggap na legit OTC deals with 50% discount. Second act: i-scale ang scam with more tokens. Third act: biglang ‘Aza Ventures’ daw pero walang KYC? Ay naku, kung may red flag lang sana silang ginamit!
Lesson learned: Sa crypto world, kung masyadong maganda ang offer, malamang scam yan! Pero sino ba talaga si ‘Source 1’? Baka kilala natin yan sa Binance!
Ano sa tingin nyo, nag-invest din ba kayo dito? Comment nyo na! 😂
La morale de l’histoire : Quand on te propose des tokens à -50% sur Telegram, c’est soit une arnaque, soit… non, c’est juste une arnaque.
Leçon n°1 : Si un ‘VC’ vous vend des tokens avec un rabais digne des soldes d’hiver, fuyez. À moins que vous ne vouliez financer leur prochain yacht en tokens fantômes.
Leçon n°2 : ‘Aza Ventures’ ? Plus comme ‘Aza Fantômes’. Un simple coup d’œil sur Google aurait suffi. Mais bon, la cupidité rend parfois aveugle…
Et maintenant ? On parie que le ‘mastermind’ est en train de siroter un mojito aux Bahamas ? À moins qu’il ne prépare déjà le prochain coup. Dans tous les cas, restez vigilants, les amis !
